Общие положения

CryptoChange24 придерживается международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Наша политика AML/KYC (Anti-Money Laundering/Know Your Customer) разработана для предотвращения использования нашего сервиса в незаконных целях и соответствует международным требованиям.

Принципы политики AML/KYC

Наша политика основана на следующих принципах:

• Идентификация клиентов
• Проверка источника средств
• Мониторинг транзакций
• Оценка рисков

Принципы политики AML/KYC

Пользователь дает согласие на проверку всех транзакций, направленных на адрес обменного сервиса. Адреса кошельков пройдут AML проверку на причастие к таким площадкам как

• Darknet Service
• Illegal Service
• Stolen Coins
• Darknet Marketplace
• и другим

Процедура верификации

При обнаружении причастности транзакций к данным площадкам, Администрация обменного пункта вправе запросить прохождение верификации личности (KYC):

• видео-селфи с паспортом в руках (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО)
• без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя)

После прохождения полной верификации личности, обмен будет приостановлен, и совершен возврат на адрес отправителя, с учетом комиссии, затраченной на перевод.

Необходимые документы

Для верификации могут потребоваться следующие документы:

1. Удостоверение личности (паспорт, водительские права или ID-карта)
2. Подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги, выписка из банка, не старше 12 месяцев)
3. Дополнительная информация о происхождении средств (при необходимости)

Хранение и защита данных

Все предоставленные клиентами данные хранятся в зашифрованном виде и используются исключительно для целей соблюдения требований AML/KYC. Мы не передаем ваши данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Отказ в обслуживании

CryptoChange24 оставляет за собой право отказать в проведении операции и/или заблокировать средства в следующих случаях:

• Клиент отказывается предоставить запрошенные документы
• Предоставленные документы вызывают подозрения в их подлинности

Проверка транзакций

Вы можете проверить свою транзакцию на сайте amlbot.com