Политика AML/KYC
Общие положения
CryptoChange24 придерживается международных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Наша политика AML/KYC (Anti-Money Laundering/Know Your Customer) разработана для предотвращения использования нашего сервиса в незаконных целях и соответствует международным требованиям.
Принципы политики AML/KYC
Наша политика основана на следующих принципах:
- Идентификация клиентов
- Проверка источника средств
- Мониторинг транзакций
- Оценка рисков
Принципы политики AML/KYC
Пользователь дает согласие на проверку всех транзакций, направленных на адрес обменного сервиса. Адреса кошельков пройдут AML проверку на причастие к таким площадкам как
- Darknet Service
- Illegal Service
- Stolen Coins
- Darknet Marketplace
- и другим
Процедура верификации
При обнаружении причастности транзакций к данным площадкам, Администрация обменного пункта вправе запросить прохождение верификации личности (KYC):
- видео-селфи с паспортом в руках (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО)
- без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя)
После прохождения полной верификации личности, обмен будет приостановлен, и совершен возврат на адрес отправителя, с учетом комиссии, затраченной на перевод.
Необходимые документы
Для верификации могут потребоваться следующие документы:
- Удостоверение личности (паспорт, водительские права или ID-карта)
- Подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги, выписка из банка, не старше 12 месяцев)
- Дополнительная информация о происхождении средств (при необходимости)
Хранение и защита данных
Все предоставленные клиентами данные хранятся в зашифрованном виде и используются исключительно для целей соблюдения требований AML/KYC. Мы не передаем ваши данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Отказ в обслуживании
CryptoChange24 оставляет за собой право отказать в проведении операции и/или заблокировать средства в следующих случаях:
- Клиент отказывается предоставить запрошенные документы
- Предоставленные документы вызывают подозрения в их подлинности
Проверка транзакций
Вы можете проверить свою транзакцию на сайте amlbot.com
Обратите внимание
Настоящая политика может периодически обновляться. Рекомендуем регулярно проверять ее актуальную версию на нашем сайте. Если у вас возникли вопросы относительно нашей политики AML/KYC, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@cryptochange24.online.